22 日台中市刑事警察大队怀疑日前举办的电商峰会以「维卡币」进行二次诈骗。然而在昨日,该大会主办人梁晶晶召开记者会对媒体和警方提起诉讼,指控警方违反侦查不公开原则。
(前情提要:50亿美元庞氏骗局|台中惊见「维卡币」线下大会!受害者投资80万元,换来筋膜枪、姜黄粉…)
(背景补充:维卡币|50亿美元庞氏骗局 OneCoin 创办人遭 FBI 列十大通缉要犯)
被多国政府认定为非法虚拟货币和投资骗局的维卡币,以「超越比特币」的口号宣传,在全球范围内的吸金规模超过 40 亿美元,是史上最大的加密货币庞氏骗局。
而最近疑似发生了以维卡币进行的二次诈骗事件, 10 月 7 日,在台中举办的一场跨境电商峰会吸引了 800 多人参加。会议中,主办单位声称只要再投资 1 万多元新台币,就可以用维卡币兑换黄金、豪车或土地。然而最终,参加者只获得了商品兑换券和筋膜枪、姜黄粉..等非高价商品。
因此事件疑似是一场投资诈骗案,因此引起警方注意并进行调查,呼吁受害者出面报案。
台中市刑大指控为二次诈骗
据 TVBS 新闻网报导,11 月 22 日台中市刑事警察大队(台中市刑大)召开记者会说明此次事件,怀疑该跨境电商峰会是以电商的名义进行诈骗。台中市刑大指出,在该峰会中,主办方以口头和私讯等方式宣传,声称虚拟货币「维卡币」可以兑换黄金券等有价物品,以此游说投资者。
台中市刑大经济组组长吴柏宽表示:
有一个集团自称是跨境电商,他去找这些以前有投资过,维卡币失利的这些名单,告诉他们说我们要成立一个会员大会,跟他们说我们有新的黄金投资项目,就是类似二次诈骗这样的手法。
警方表示,他们最初是因为有会员家属向媒体爆料,声称因投资维卡币而损失约 40 万元,并指控该跨境平台电商进行二次诈骗,才注意到此次事件。
然而,此事一曝光後,业者与警方便发生冲突。
主办人提告警方违反「侦查不公开」
该峰会的主办人梁晶晶(同时也是跨境电商台湾负责人),日前召开记者会表示要提告:
诉求就是我会提告,第一个我要告(台中市刑大经济组)吴组长(吴柏宽),(要告他什麽)违反侦查不公开。
她进一步发言:
如果今天愿意还我清白,我当然不会告,可是周刊我一定会告,这个吴组长我会告。
现场媒体原本以为主办方举办记者会是为了澄清,但竟变成「提告记者会」,而大会主办方强调自己是一家合法的公司,并否认存在所谓的下线制度。他们表示,投资者之所以参与投资,是因为相信虚拟货币具有长远的投资前景。
上周,梁晶晶就表示要对媒体提告不实报导诽谤罪,而对於被提告,台中市刑大的回应是,全案已经报请检察官指挥侦办中。
据了解,维卡币项目乃是 Karl Greenwood 、Ruja Ignatova 在 2014 年共同创立,总部位於保加利亚,他们打出「超越比特币」的口号,再透过传直销手法的层层包装,谎称维卡币由区块链挖矿技术所支持,并且只在自家的交易平台上交易维卡币,使全球数百万人受害、牵涉超过 175 个国家,骗取超过 40 亿美元。
Karl Greenwood 已在去年 12 月於纽约曼哈顿联邦法院上承认犯下电汇欺诈、洗钱等罪,Ruja Ignatova 目前则仍逍遥法外、行踪成谜。
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